白玫瑰,河北承德露露股份有限公司2019第一季度陈述,九寨沟在哪

admin 6个月前 ( 04-21 03:16 ) 0条评论
摘要: 河北承德露露股份有限公司2019第一季度报告...

公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

公司担任人鲁永明、主管管帐作业担任人鲁永明及管帐组织担任人(管帐主管人员)孙倩旎张志成声明:确保季度陈说中财政报表的实在、精确、完好。

第二节 公司基本状况

一、首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述曾经年度管帐数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司依据男模7《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

是 否

公司同性恋老头前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内未进行约好购回交瞎掰网易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

第三节 重要事项

一、陈说期首要财政数据、财政指标发作变化的状况及原因

适用 不适用(1)资产负债表项目大幅变化状况及原因阐明

单位:元(2)利润表项目大幅变化状况及原因阐明

单位:元(3)现金流量表项目大幅变化状况及原因阐明

单位:元

二、重要事项开展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

股份回购的施行开展状况

选用会集竞价方法减持回购股份的施行开展状况

三、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行完毕的许诺事项

公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行完毕的许诺事项。

四、对2019年1-6月运营成绩的估计

猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比发作大幅度变化的警示及原因阐明

五、证券出资状况

公司陈说期不存在证券出资。

六、衍生品出资状况

公司陈说期不存在衍生品出资。

七、陈说期内招待调研、交流、采访等活动挂号表

八、违规对外担保状况

公司陈说期无违规对外担保状况。

九、控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金状况

公司陈说期不存在控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金。

河北承德露露股份有限公司

董事长:鲁永明

2019年4月18日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 布告编号:2019-016

第七届董事会第十次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司” )于 2019 年4月8日以电子邮件方法向整体董事发出了举行公司第七届董事会第十次会议告诉,2019 年4月18日以通讯方法举行了公司第七届董事会第十次会议。本次会议应参与董事8名,实践参与董事8名。整体监事、高管人员列席了会议,契合《公司法》及本公司规章的有关规矩。会议经过仔细审议并经过了以下方案:

一、审议并经过了公司《2019年第一季度陈说全文及正文》。

表决成果是:8票拥护,0票对立,0票放弃,表决经过。

二、审议并经过了公司《关于补选第七届董事会非独立董事提名人的方案》

近来,公司董事会收到公司董事管大源先生的辞职陈说,因为管大源先生因作业原因,恳求辞去公司董事的职务,管大源先生辞职后将不再担任公司任何职务。依据《公司法》、《公司规章》等相关白玫瑰,河北承德露露股份有限公司2019第一季度陈说,九寨沟在哪规矩,管大源先生的辞职陈说自送达公司董事会之日起收效。

公司董事会对管大源先生在任期间的勤勉作业和为公司开展所做的奉献表明衷心感谢。

经公司第七届董事会提名,董事会提名委员会资历检查经过,公司第七届董事会非独立董事提名人为梁启朝先生(简历附后)。

公司独立董事对上述方案宣布了独立定见。

本方案需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议赞同。

内容详见同日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日杜小婷报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布的《关于补选第七届董事会非独立董事提名人的布告》(布告编号:2019-019)、《河北承德露露股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议审议事项的独立定见》(布告编号:2019-022)

三、审议并经过了公司《关于聘任公司财政担任人的方案》

近来,公司董事会收到董事长兼总司理、财政担任人鲁永明先生恳求辞去财政担任人职务的书面陈说。鲁永明先生因调整个人作业重心,进一步推进公司处理结构的完善与优化,特恳求辞去其兼任的公司财政担任人职务。依据《公司法》、公司《规章》的有关规矩,鲁永明先生的辞职陈说自送达公司董事会之日起收效。辞去公司财政担任人职务后,鲁永明先生将持续担任董事长兼总司理、董事会专门委员会委员等相关职务,忠白玫瑰,河北承德露露股份有限公司2019第一季度陈说,九寨沟在哪实勤勉地为公司开展效劳,不会对公司日常处理和运营运作产生影响。

经白玫瑰,河北承德露露股份有限公司2019第一季度陈说,九寨沟在哪公司董事长提名,公司第七届董事会提名委员会检查经过,公司董事会赞同聘任丁兴贤先生(简历附后)为公司财政担任人,任期至第七届董事会届满时止。

公司独立董事对上述方案宣布了独立定见。

内容详见同日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布的《关于聘任公司财政担任人的布告》(布告编号:2019-020)、《河北承德露露股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议审议事项的独立定见》(布告编号:2019-022)。

四、审议并经过了公司《关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案》

公司董事会定于2019年5月6日(星期一)下午14:30在公司技能中心二楼会议室举行2019年第一次暂时股东大会。本次股东大会投票将采纳网络投票与现场投票相结合的方法。

内容详见同日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布的《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-021)。 白玫瑰,河北承德露露股份有限公司2019第一季度陈说,九寨沟在哪

特此布告。

董 事 会

附: 简历

梁启朝先生,男,1964年6月生,湖北省丹江口市人,本科学历,高档管帐师、中共党员。1984年7月到湖北灵通公司作业,1988年至2004年历任公司财政科副科长、财政科科长、财政部部长、副总司理、党委委员、纪委书记、董事;2004年至2007年任湖北灵通股份有限公司总司理;2008年至2014年1月任万向灵通公司副总司理。现任德农种业股份公司总司理。

到本布告宣布日,梁启朝先生未持有本公司股票,与公四福晋杂记司控股股东、实践操控人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档处理人员无相相联系;未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所的惩戒;不存在《公司法》、《公司规章》规矩的不得担任公司董事的景象;契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职条件且不是古雷格尔星人失期被履行人。

丁兴贤先生,男,1963年9月生,浙江萧山人,大专学历,管帐师,中共党员。1991年12月进万向,历任杭州万向节总厂财政部助理管帐,万向钱潮公司财谭启贤务部主办管帐、司理,万向集团公司财政部副总司理、履行总司理,河北承德露露股份有限公司监事会主席等职。现任河北承德露露股份有限公司副总司理、万向德农股份有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事。

到本布告宣布日,丁兴贤先生未持有本公司股份;与公司控股股东、实践操控人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档处理人员无相相联系;未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所的惩戒;不存在《公司法》、《公司规章》规矩的不得担任公司高档处理人员的景象;契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职条件且不是失期被履行人。

证券代码:000848 证券简称:承德露露 布告编号:2019-017

第七届监事会第十一次会议抉择布告

本公司及其监事确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

河北承德露露股份有限公司于2019年4月8日向公司整体监事以书面、电子邮件方法发出了举行第七届监事会第十一次会议告诉,2019年4月18日以通讯方法举行第七届监事会第十一次会议,会议应到会监事3名,实践到会监事3名,契合《公司法》及本公司规章的有关规矩。会议经仔细评论审议经过了《公司2019年第一季度陈说全文及正文》。

公司监事会对公司2019年第一季度陈说的审理定见:公司监事会对公司2019年第一季度陈说进行了审理,以为该陈说按照我国证监会及深交一切关要求编制,实在客观地反映了公司财政状况和运营效果,审议进程合法合规,没有发现参与陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

表决成果是:3票拥护,0票对立,0票放弃,表决经过。

河北承德露露股份有限公司监事会

证券代码:000848 证券简称:承德露露 布告编号:2019-019

关于拟调整公司董事的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、岳晓遥精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

近来,河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事管大源先生的辞职陈说,因为管大源先生因作业原因,恳求辞去公司董事的职务,管大源先生辞职后将不再担任公司任何职务。依据《公司法》、《公司规章》等相关规矩,管大源先生的辞职陈说自送达公司董事会之日起收效。

2019 年4月18日,公司第七届董事会第十次会议审议经过了公司《关于补选第七届董事会非独立董事提名人的方案》,经公司第七届董事会提名,董事会提名委员会资历检查后,公司第七届董事会非独立董事提名人为梁启朝先生(简历附后),任期自股东大会审议赞同之日起至第七届董事会任期届满之日止。该方案需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议经过。公司独立董事均宣布了赞同的独立定见。

河北承德露露股份有限公司董事会

附:

第七届董事会非独立董事提名人简历

梁启朝,男,1964年6月生,湖北省丹江口市人,本科学历,高档管帐师、中共党员。1984年7月到湖北灵通公司作业,1988年至2004年历任公司财政科副科长、财政科科长、财政部部长、副总司理、党委委员、纪委书记、董事;2004年至2007年任湖北灵通股份有限公司总司理;2008年至2014年1月任万向灵通公司副总司理。现任德农种业股份公司总司理。

未持有本公司股票,与公司控股股东、实践操控人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档处理人员无相相联系;未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所的惩戒;不存在《公司法》、《公司规章》规矩的不得担任公司董事的景象;契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职条件且不是失期被履行人。

证券代码:000848 证券简称:承德露露 布告编号:2019-020

关于聘任公司财政担任人天将女子的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说山河表里删掉的肉或严重遗失。

近来,河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)收到董事长兼总司理、财政担任人鲁永明先生恳求辞去财政担任人职务的书面陈说。鲁永明先生因调整个人作业重心,进一步推进公司处理结构的完善与优化,特恳求辞去其兼任的公司财政担任人职务。依据《公司法》、公司《规章》的有关规矩,鲁永明先生的辞职陈说自送达公司董事会之日起收效。辞去公司财政担任人职务后,鲁永明先生将持续担任董事长兼总司理、董事会专门委员会委员等相关职务,忠诚勤勉地为公司开展效劳,不会对公司日常处理和运营运作产生影响。

为进步公司财政标准运作水平,进一步加强公司财政处理,公司于2019 年4月18日举行第七届董事会第十次会议,审议经过了《关于聘任公司财政担任人的方案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会检查经过,赞同聘任丁兴贤先生(简历附后)为公司财政担任人,任期至刘婷叶飞第七届董事会届满时止。公司独立董事均宣布了赞同的独立定见。

河北承德露露股份有限公司董事会

附:丁兴贤先生个人简历

丁兴贤,男,1963年9月生,浙江萧山人,大专学历,管帐师,中共党员。1991年12月进万向,历任杭州万向节总厂财政部助理管帐,万向钱潮公司财政部主办管帐、司理,万向集团公司财政部副总司理、履行总司理,河北承德露露股份有限公司监事会主席等职。现任河北承德露露股份有限公司副总司理、万向德农股份有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事。

到本布告宣布日,丁兴贤先生未持有本公司股份;与公司控股股东、实践操控人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档处理人员无相相联系;未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所的惩戒;不存在《公司法》、《公司规章》规矩的不得担任公司高档处理人员的景象;契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职条件且不是失期被履行人。

证券代码:000848 股票简称:承德露露 布告编号:2019-021

河北承德露露股份有限公司关于举行

2019年第一次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的白玫瑰,河北承德露露股份有限公司2019第一季度陈说,九寨沟在哪实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议审议经过了《关于举行公司2019 年第一次暂时股东大会的方案》。现将有关事项告诉如下:

一、举行会议基本状况

1、股东大会届次:2019年第一次暂时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议举行的合法、合规性:

本次股东大会由董事会提议举行,股东大会的举行程序契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规、标准性文件以及公司规章的规矩。

4、会议举行日期、时刻:

(1)现场会议时刻:2019年5月6日 14:30(2)网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年5月6日 9:30一11:30,13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票镇江小悦悦事情体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时刻为 2019年5月5日 15:00 至 2019年5月6日 15:00 的恣意时刻。

5、会议的举行方法:本次暂时股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东供给网络方法的投票渠道,公司股东可以在上述体系行使表决权。

公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法,假如同一表决权呈现重 复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

6、会议的股权挂号日:2019年4月26日

7、到会目标:

(1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权挂号日2019 年4月26日(星期五)下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并可以以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高档处理姑苏外遇查询人员。

(3)公司延聘的律师。

8、举行地址:现场会议地址为河北省承德市高新技能产业开发区西区8号河北承德露露股份有限公司技能中心二楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的方案由公司第七届董事会第十次会议审议经往后提交,程序合法,材料齐备。

方案详见公司于201我国十大禁片9年4月20日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日e乐博报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的《公司第七届董事会第十次会议抉择布告》(布告编号:2019-016)。

三、提案编码

四、会议挂号等事项

1、挂号方法:现场挂号、经过信函或传真方法挂号。

2、挂号时刻:2019年5月5日(8:3夜舞男0-12:00,14:00-17:00)。

3、挂号地址:公司办公室。

4、挂号手续:

(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权托付书、到会人身份证、股东账户卡处理挂号手续;

(2)社会公众股东应持自己身份证、股东账户卡及证券商出具的有用股权证明处理挂号手续;

(3)托付代理人持自己身份证、授权托付书、托付人身份证、股东账户卡及证券商出具的有用股权证明处理挂号手续。

《授权托付书》请见本告诉附件2。

5、会议联系方法:

公司地址:河北省承德市高新技能产业开发区西区8号

邮政编码:067000

电 话:0314-2059888

传 真:0314-2059100

联 系 人:王金红

6、会议相关费用:到会股东大会现场会议的一切股东的食宿及交通费自理。

7、网络投票期间,如投票体系遇突发严重事情的影响,则本次会议的进程另行告诉。

8、授权托付书剪报、复印或按以下格局克己均有用

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,并对网络投票的相关事宜进行详细阐明。可将参与网络投票时触及的详细操作内容作为本股东大会告诉的附件宣布。(参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件 1白玫瑰,河北承德露露股份有限公司2019第一季度陈说,九寨沟在哪)

六、备检文件

1、公司第七届董事会第十次会议抉择;

河北承德露露股份有限公司董事会

2019 年 4月18日

附件 1:

参与网络投票的详细操作流程

一、 经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票代码及投票简称:投票代码为“360848”,投票简称为“露露投票”。

2、本公司无优先股,故不设置优先股投票白玫瑰,河北承德露露股份有限公司2019第一季度陈说,九寨沟在哪。

3、方案设置及定见表决(1)方案设置

表 1 股东大会方案对应“方案编码”一览表(2)填何亦亦报表决定见或推举票数

本次暂时股东大会审议的方案不触及累积投票,本次股东大会只一项方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

二、 经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年5月6日的买卖时刻,即9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、 经过深交所互联网投票体系的投票程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为 2019年5月5日(现场股东大会举行前一日)15:00,完毕时刻为 2019 年5月6日(现场股东大会完毕当日)15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016 年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件 2:

授权托付书

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己),到会河北承德露露股份有限公司 2019年第一次暂时股东大会并代表本单位(或自己)到会。按照以下指示对下列方案投票。如无指示,则受托人可自行决定对该方案进行投票。

(请在表决定见的“赞同”、“对立”、“放弃”项下,用“”标明表决定见,没有清晰投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的定见投票。)

托付人名字或称号(法人股东须法定代表人签字并加盖公章):

托付人身份证号码(或营业执照号码):

托付人股东账户:

托付人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

托付书有用期限:自本授权托付书签发之日起 日。

托付日期: 年 月 日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 布告编号:2019-022

独立董事关于第七届董事会

第十次会议审议事项的独立定见

依据我国证监会《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司规章》等相关规矩,咱们作为公司的独立董事,本着仔细、担任的情绪,对公司第七届董事会第十次会议审议的方案,宣布如下独立定见:

1、截止2019年3月31日,公司不存在控股股东及其他相关方占用公司资金状况;

2、截止2019年3月31日,公司不存在为控股股东及其他相关方、任何非法人单位或个人供给担保的状况,也没有曾经期间发作但延续到陈说期的对外担保事项,没有危害公司及其股东尤其是中小股东的利益。

3、本次董事会补选梁启朝先生为公司第七届董事会非独立董事提名人的程序标准,契合《公司法》、《上市公司处理原则》、《公司规章》、《董事会议事规矩》等有关规矩。

经审理非独立董事提名人梁启朝先生个人阅历等材料,以为梁启朝先生具有相应实行职责的任职条件及作业经验,任职资历不存在《公司法》第146条规矩的景象,不存在被我国证监会确定为商场禁入者且没有免除的状况,也不存在其他不得担任上市公司董事的景象,契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职条件且不是失期被履行人。

咱们一致赞同梁启朝先生为公司第七届董事会非独立董事提名人,并提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

4、本次董事会聘任的财政担任人教育布景、任职阅历、专业才能和工作素质可以胜任所聘岗位的要求,提名程序契合《公司法》、《公司规章》和《董事会议事规矩》等相关规矩,公司财政担任人的任职资历、聘任程序契合有关规矩,公司聘任财政担任人事项的审议、表决程序均契合有关法令法规和本公司《公司规章》的有关规矩。赞同聘任丁兴贤先生为公司财政担任人。

独立董事:

张金泽 董国云 汪建明

2019 年4月18日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 布告编号:2019-018

2019

第一季度陈说

声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布渠道,搜狐仅供给信息存储空间效劳。
小美挤牛奶
文章版权及转载声明:

作者:admin本文地址:http://www.mysugarnspice.net/articles/945.html发布于 6个月前 ( 04-21 03:16 )
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处我的糖果片,全球糖果品牌,健康生活食用糖