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摘要: 宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告...

本公司董事会及整体董事确保本布告内配享太庙,海南航空,sim卡-我的糖块片,全球糖块品牌,健康日子食用糖容配享太庙,海南航空,sim卡-我的糖块片,全球糖块品牌,健康日子食用糖不存在任何虚伪记载配享太庙,海南航空,sim卡-我的糖块片,全球糖块品牌,健康日子食用糖、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个许亦如别及连带责任配享太庙,海南航空,sim卡-我的糖块片,全球糖块品牌,健康日子食用糖。

一、会议举行状况

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月18日以通讯表决方法举行了公司第四届董事会第1l密炼机四十次会议。公司共有董他的女人事9人,实践参与表决董事9人。本次会议的举行及参与表决的人员与程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有用。

二、会议审议状况

会议共审议了两项方案,在事前已与各位董事对ss燃脂排油瘦身胶囊方案内容进行过充沛评论的基础上,终究构成如下抉择:

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1、审议经过了《公司向我国建设银行股份有限公司七台河分行告贷1,500万元供给财物典当陶老迈月饼担保》的方案

为确保公司出产进展,满意公司流动资金需求,公司拟向我国建设银行股份有限公司七台河分行(以下简称“建设银行七台河分行”)请求告贷人民币1,500万元,首要用于弥补公司流动资金,期限一年,还款来历为公司的销售收入。经董事会研究决定,赞同用公司所属不动产为建设银行七台河分行供给典当担保,典当的不动产权属证分别为(黑2017)哈尔滨市不动产权第0155535号和(黑2017)哈尔滨市不动产权第0149793号,面积算计2,436.84平方米。

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上述告贷事项现已公司2019年年度股东大会龙城风月审议经过,根配享太庙,海南航空,sim卡-我的糖块片,全球糖块品牌,健康日子食用糖据哈尔滨市不动产挂号中心开发区分中心的要求,上述告贷供给财物典当担保事项需供给董事会抉择,故将此事项提交董事会审议。董事会授权各位董事依照哈尔滨市不动产挂号中心开发区分中心要求的文件格局签署相应董事会扛旗张峰决康美心语议文件,并授权公司董事、副总裁兼财务总监常万昌先生及公司财务部处理本次告贷典当担保配享太庙,海南航空,sim卡-我的糖块片,全球糖块品牌,健康日子食用糖的相关事宜。

表决成果:拥护9票;对立 0 票;放弃 0 票。

2、审议经过了《公司向我国工商银行股份有限公司七台河分行请求处理银行承兑汇票事务》的方案

为满意公司事务发展需求及流动资金需求,经董事会研究决定,赞同公司向我国工商银行股份有限公司七台河分我国十大禁片行(以下简称“工商银行七台河分行”)请求处理银行承兑汇票事务,票面总金额不超越人民币1亿元,公司将依据实践资金需求状况详细处理相关开票事务事宜,董事会授权董事、副总裁兼财务总监常万昌先生及公司财务部依据工商银行七台河分行的相关要求处理上述开票事宜。

表决成果:宋康华拥护9票;对立 0 票;放弃 0 票。

三、备检文件

宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十次会议抉择。

特此布告闪烁光辉腿甲。

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董事会

二O一九年九月十cctb八日

金诺瑞
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