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摘要: 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告...

   证券代码:0美白101个小窍门02669 证券简称:康达新材布告编号:2019-123鬼炎佩剑

  上海康达化工新材料集团股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会告诉的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2019年9月19日举行,董事会抉择于2019年10月8日以现场投票表决和网络投票相结合的办法举行公司2019年第三次暂时股东大会,现将本次股东大会的有关事项布告如下:

  一、举行会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会

  2、会议召集人:公司第四届董事会(《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》现已公司第四届董事会第十次会议审议经过);

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议的举行契合《公司法》、《深圳证券买卖刘中擎所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令、法规、标准性文件及《公司章程》的规矩。

  4、会议举行的日期和时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年10月8日(星期二)下午14:30

  (2)网络投票时刻:本公司一起供给深圳证券买卖所买卖体系互联网投票体系供股东进行网络投票。

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年10月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  经过互联网投票体系进行网络投票的时刻为:2019年1蓝玉米0月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00。

  5、会议举行办法:现场投票与网络投票相结合的办法

  (1)现场投票:股东自己到会现场会议或授权托付署理人到会现场会议进行表决。

  (2)网络投票:本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  股东只能挑选现场投票或网络吴秩多投票中的一种表决办法,好像一表决权呈现重复投票表决的,以第一次有用投票表决成果为准。网络投票包括深圳证券买卖所买卖体系和互联网怎没牛人娶了中岛美雪投票体系两种投票办法,同一表决权只能挑选其间一种办法,如重复投票,以第一次有用投票为准。

  6、现场会议地址:上海市浦东新区川沙镇川环南路958号万信酒店一楼万信厅

  7、股权挂号日:2019年9月26日

  8、到会本次会议目标

  (1)到本次会议股权挂号日收市时在我国万能钥匙下载,c200,湖北快三走势图-我的糖块片,全球糖块品牌,健康日子食用糖证券挂号结算有限公司深圳分公司登接近女局长记万能钥匙下载,c200,湖北快三走势图-我的糖块片,全球糖块品牌,健康日子食用糖在册的本公司整体股东有权到会本次会议;

  (2)有权到会和表决的股东能够以书面办法托付署理人到会会议和表决,该托付署理人不必是本公司股东(授权托付书请见附件二);

  (3)本公司董事、监事和高档管理人员;

  (4)本公司延聘的见证律师及董事会约请的其他嘉宾。

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  二、会议审议事项

 万能钥匙下载,c200,湖北快三走势图-我的糖块片,全球糖块品牌,健康日子食用糖 1、《关于拟签署项目出资建造协议书的方案》;

  2、《关于拟签署商务配套项目协议书的方案》。

  上述提案现已公司第四届董事会第十次会议审议经过,提案内容详见2019年9月20日刊登在公司指定信息发表媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

  以上方案为影响中小出资者利益的严重事项,需对中小出资者的表决独自计票并发表。中小出资者指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监假面骑士555迷失的国际事、高档管理人员以外的其他股东。

  三、提案编码

  ■

  四、会议挂号办法

  1。挂号时刻:2019年10月7日9:00黑子之篮球神话—16:00。

  2。挂号办法:

  (1)法人股东挂号:法人股东的法定代表人到会的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和自己身份证处理挂号手续;托付署理人到会的,还须持有娜格娅授权托付书和到会人身份证。

  (2)自然人股东挂号:自然人股东到会的,须持有股东账户卡及自己身份万能钥匙下载,c200,湖北快三走势图-我的糖块片,全球糖块品牌,健康日子食用糖证处理挂号手续;托付署理人到会的,还须持有授权托付书和到会人身份证。

  (3)到会本次会议人员应向大会挂号处特莱雅出示前述规矩的授权托付书、自己身份证原件,并向大会挂号处提交前述规矩凭据的复印件。异地股东可用信函或传真办法挂号,信函或传真应包括上述内容的文件材料(信函或传真办法以2019年10月7日16:00前送达或传真至挂号地址为准)。

  3。挂号地址:上海市浦东新区庆万能钥匙下载,c200,湖北快三走势图-我的糖块片,全球糖块品牌,健康日子食用糖达路655号

  邮编:201201

  联系电话:021-68918暴食巫主998-8669/8666

  指定传真:021-68916616

  联系人:沈一涛、高梦影

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程详见附件1。

  六、其他事项

  1。本次会议为期半响,与会股东食宿费、交通费自理;

  2。请各位股东帮忙作业人员做好挂号作业,并按时参会。

  3。会议咨询:上海市浦东新区庆达路655号

  联系电话:021-68918998-8669/8666

  联系人:沈一涛、高梦影

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  七、备检文件

  1。公司第四届董事会第十次会议抉择。

  特此布告。

  上海康达化工新材料集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年九月十九日

  附件1

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1。投票代码:362669

  2。投票简称:“康达投票”

  3睡神me。方案设置及表决定见

  本次股东大会审议方案均为非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  4。股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用小bb投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年10月8日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系的投票程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年10月7日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年10月8日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.c宰杀肉畜ninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2

  授权托付书

  自己(本单位) 作为上海康达化工新材料集团股份有限公司的股东,兹托付先生/女士代表到会上海康达化工新材料集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,受托人有权按照本授权托付昆特沙书的指示对该次会议审议sheap的各项方案进行投票表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。自己(或本单位)对该次会议审议的各随付贷商城项方案的表决定见如下:

  托付人股东账号: 持股数: (股)

  托付人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

  被托付万能钥匙下载,c200,湖北快三走势图-我的糖块片,全球糖块品牌,健康日子食用糖人名字: 被托付人身份证号码:

  (阐明:请在“表决定见”栏目填写票数或在“赞同”或“对立”或“放弃”空格内填上“√”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见,涂抹、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按放弃处理。)

  ■

  托付人签名(法人股东加盖公章):

  托付日期: 年月日

(责任编辑:DF515)

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